2017年9月11日 星期一

老鼠會25:國內老鼠會整理(四)吸金十億以上未滿百億者:2014年

本文介紹,國內老鼠會,吸金新台幣「十億」以上未滿百億者,2014年的知名案例。

整理成表格,以方便對照,請見下表(圖表可點擊放大)


簡介及資料來源,整理如後。

寶德資訊

曾昭榮早在2010年間,即假藉「精準通報股市明牌」等名目,以美女業務招攬投資者入會吸金,而遭北檢查辦

20117月起另起爐灶,改以「寶德資訊公司」等名義,對外招攬民眾圈購未上市櫃股票非法吸金。

寶德負責人曾昭榮,對外宣稱有特殊管道可向承銷商提前圈購誠品書店、台灣大車隊等未上市櫃股票,佯稱除可按月領取紅利,股票上市後還能以高價賣回寶德資訊獲利,鼓吹民眾掏錢投資。

寶德保證兩種獲利模式:1.不計日後股票市價為何,均可依出資金額計算7~22%利潤,並歸還本金。2.出售股票後,與寶德獲利對拆,並按月領取8~10%利潤。

20117月至20141月間,2年半吸金64億,超過3千人次受害。

「寶德資訊」資料來源:2014.07.28.

真善美互助會

葉炳材(即葉鼎南)、麥盛創、賴聰明、蘇達修四人曾分別擔任「康乃馨互助聯誼會」顧問及會員,「康乃馨互助聯誼會」因招攬會員吸收資金涉嫌違反銀行法,於20111219日經檢調查獲,並判刑在案。

上述四人竟於「康乃馨互助聯誼會」被查獲不到兩個月的201221日起,在高雄市三民區成立「真善美自治互助聯誼會」,共同規劃互助會吸金方法,假借合會之名,行非法吸金之實。

「真善美」每月只要繳7,500元會費,就可以抽籤得標拿走1萬元,年化報酬20~220%不等(依得標時間而定),不少民眾被吸引入會。

此外,每介紹一名新會員可獲利一千元,並可依序晉升「主任、副理、經理、處長、總監、董事」等職階。吸收2,400名會員,晉升「總監」,集團另外提供一百萬元購車金。

「真善美」自稱「改良式合會」,與民法合會契約對照,除了「吸收民間游資」相同外,會首與會員的權利與義務、得標方式、繳交與收取合會金的模式,均明顯不同,完全不具備民法合會契約的基本核心特質。

201221日起至2014812日查獲時,向不特定多數人至少超過1,600位被害人非法吸金達新臺幣176,237萬元。

誇張的是,檢檢警蒐證時,曾向大眾銀行明誠分行調閱相關帳戶,結果分行經理項兆嘉竟通風報信,告訴在真善美擔任處長的妻子陳淑英:「你們可能已經被盯上。」

「真善美互助會」資料來源:2017.04.25.高分院真善美新聞稿

圓夢贏家

男子陳靖騰從20127月起和女友曹晏甄、兒子共組吸金詐騙集團,打著「圓夢贏家」名號,招攬民眾投資馬來西亞「賭王」王姓拿督的博奕產業。

「圓夢贏家」以老鼠會模式,依投資金額將會員分成白金(投資1,156萬,每月分紅114萬)、金(投資578萬,每月分紅52萬)、白銀(投資182萬,每月分紅13萬)、銀(投資61萬,每月分紅4萬餘元)4個等級,年化報酬118~79%不等。

兩年來,向5千多名投資人吸金達30多億元。其中不乏知名醫美診所院長、保全公司董事長、退休高階將領配偶、調查局退休高官等政商名流,有一名婦人竟被騙1億多元。

20149月檢調搜索陳男住處,查扣賓利、賓士等名貴轎車、76個名牌包及大批金條,並搜出38千多萬元現金。

光是管帳的林致宇家中,就起出29千萬元現鈔,鈔票隨意擺放在房間地上「多到走路都嫌擠」。還在曹女手機發覺曹父「躺在鈔票堆上」的圖像,有夠誇張!

檢調追查,陳、曹20124月屬另一吸金集團,以投資澳門博弈吸金遭法辦,豈料三個月後,兩人加上陳的兩個20多歲兒子、曹女表弟林致宇等人,成立「旺騰國際股份有限公司」號召投資馬國博弈事業。

「圓夢贏家」資料來源:2014.09.11.自由時報

小結

許多老鼠會案例的主謀往往不只參與一個老鼠會換句話說他們會參加好幾個

比如參與過騙局的人同時也參與了本文提到的圓夢贏家騙局

此外有的是利用長達數年的三審訴訟期間保釋之後繼續成立老鼠會犯案比如,本文提到的,真善美互助會主謀,先因為康乃馨互助會被判刑在案,還沒執行,又繼續騙錢。

還有,提到的辦報紙(美的世界、卡有日報、海峽商報)詐財的陳元忠

也有的是被判刑出獄後再度用老鼠會騙錢比如俄羅斯MMM的馬夫洛蒂

老鼠會的主謀在世界各國似乎都是不斷重複犯案的累犯慣犯

一頭牛牽到北京,還是一頭牛;騙子走到哪兒都是騙子

(未完待續)

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