2017年6月28日 星期三

老鼠會06:中國大陸的其他老鼠會

寫在前面老鼠會系列文章本來只是想整理兩三個不同國家的老鼠會案例沒想到網路搜尋引擎的功能如此強大找了一個老鼠會背後還冒出了八個十個老鼠會案例光是瀏覽都看到頭暈了更遑論閱讀與整理

比如本來只想找俄羅斯的MMM騙局沒想到MMM還繞著地球跑跑到南非印度中國大陸等各處行騙

研究了中國大陸的MMM騙局又發現,中國大陸已爆發的七十種不同老鼠會騙局各種詐騙手法玲瑯滿目,而貪心被騙的投資人也是前仆後繼滔滔不絕

因此酌量摘錄幾項提供讀者參考或者說開開眼界

本文介紹,中國大陸的其他老鼠會騙局

e租寶2014年到2015年,2年吸金700億人民幣,吸引90萬人。


上海大大集團吸金19億人民幣(後亦有稱40),吸引3萬人。


中國大陸近年來,超過七十種的老鼠會騙局

(以下資料來源壹讀的一點資訊2016.4.13.,文:奔跑吧,琪哥。個人微信:yao493741294)

2015713日,泛亞出事,騙了22萬人,坑了400億,涉及全國20個省。

20151124日,一紙公告打破7萬人的平靜,華中最大線下理財武漢財富基石出事,涉及50億。

20151210日,e租寶轟然倒塌,上線505天,吸金747億,涉及90萬投資人。

20151215日,大大集團4名高管被羈押,目前追繳已遠超2.6億。

2016111日,武漢盛世財富14家線下門店,全部無法兌付本息,涉及近20億。

2016130日,過年前夕,重慶最大網際網路金融平台易九金融出事,涉案近6000萬。

2016324日,逾期3個月的理財邦人去樓空,牽連10萬人,涉及12億。

2016331日,金鹿財行爆發兌付危機,資金缺口高達3億!同時,當天財富、東虹橋在線都出現了逾期。

201645日,上海中晉突然出事,20多名高管全部抓獲,牽連13萬人,涉及300億。其中60歲以上的投資人超過2萬人。

2016410日,又曝出一百億級平台出事,一分公司被查封。

都是一群什麼人在搞金融?

e租寶實際控制人丁寧:大專沒畢業就出來打拚的80(1980年以後出生的,相當於台灣說的70年次以後的,7年級生),在e租寶之前干過銷售,賣過螺絲,你很難想像,他居然用500天吸了740億!

e租寶董事長張敏:80後美女總裁,據爆料e租寶幾乎不安排她出席太多公眾場合,因為她根本不懂金融。

金融騙子橫行是越來越嚴重。各種亂七八糟的玩意披著p2p+網絡金融創新的狗皮出來騙錢,MMM金融互助、WV夢幻之旅、1024陽光工程、摩根幣、大大集團……還有一些也沒聽說過的,覆蓋人群廣,涉及金額巨大。

傳銷組織名單(陸續發布中):(請轉發到朋友圈去,讓更多人看到!)

1:自由國際,跑路。
2RMB日息2%原雲遊跑路,操盤手重起爐灶已經圈錢100多萬,居然改制度。
3 NNN36日息1.2%
4:眾匯八天160%,跑路。
5:捨得日息1%

6GII日息2%
7BFC日息2%
8CC互助6小時回本。
9YY互助。
10:草根互助。

11:國內的MMM繳費70元圈錢過億轉移國外。
12CMB日息10%,跑路。
13819日開盤的MMM華人尊享(60給自己推薦老師)
14:華夏金融互助19日出來1.2%,投資10001000,還要繳納20元入場券。
15:豪比特互助理財月息33%(重大提示)。

16:猶太人契約社區2%50-5萬。
17Lift-world國際援助月息30%-60%30-18000元原皇冠跑路操盤手重操舊業。
18CF慈善1.5%50-1萬。
19F4互助平台100元。
20Kweco科威克互助3%

21:MBA愛心慈善5% ,和CMB是同一伙人幹的。
22:比特幣互助金融。
23WWW聯盟互助。
24UK互助金融。
25MDD互助。

26:美國萊福。
27:三盈互助12%
28A88財富平台10%500-3萬,跑路。
29RTT 全民互助70元。
30:全民快籌互助2000元,亂扣錢。

31HIM互助5%
32:貝萊德環球金融社區,20美金倍數1%
33NPO5000起步操蛋。
343m至尊版,100-5000美金平台每次扣10美金。
35KTB投資集團100-10萬。

36:德善DS99互助1.2%2天兩本帶利。
37NB互助社區3%5萬。
38:沃得財富互助社區10% 1000-3萬。
39:索斯特互助理財160元。
40PUDU自由社區,13%300起步平台維護費管理費20/+報單中心30元手續費。

41:牛牛金融,500-50000,日息10%,月息300%
42:瑞士信用聯盟,2000,日息10%
43:香港陸普Circle互助社區,600-60000,日息10%
44:克緹財富,30000
45MSM互助平台,500-50000,日息10%

46:複利理財。
47:辛頓,14號關網了。
49:紅包極客。
50:宏天理財。
(不知道為什麼沒有48號,我是依照原文轉載的)

51UV國際互助理財,100-5000,日息10%
52MMM,所謂國際盤,做完一個國家做不動,再發展另外的市場,高位接盤,會員已經開始提現困難。
52:安子,所謂上市,是採取大膽傳銷拉人頭騙人,已經把資金轉到美國。
53:維卡幣,拆分了,光內部交易就把錢吃了,咋還能出錢分配啊!不是恆量發行、單純炒幣,沒有商業應用,涉嫌資金外流,國內沒有責任人,模式違規。
54:克拉幣,中泰合作開發克拉運河都是假的,中國政府已經出面澄清了。
55:石油幣,英國的盤子,兩個月前崩盤了,全部失聯。

56:華強幣,聯通4G,沒幾天就消失了。
57:暗黑幣,徹底死了,人都跑光了。
58CB亞投行香港集團公司,在國內超了一把,幾個月就拜拜了!消失了!
59:幣盛,杜拜的,錢也提不出來了。傻了吧?
60:世通元,杜拜的,拆分,本金縮水20多倍,出不了錢了。

61U幣,泰國的,拆分,市場進入瓶頸,增值幾乎為零。
62:寶利恆遠,對接國際系統,網站關閉,市場動亂。
63:天滿國際外匯,不到3個月官網跑了,集體失聯。
64:聚寶,忽悠了百億蒸發了。
65:馬克幣,幾經波折,現在氣咽息息,接近跑路。

66:中國蒙商,最近已經啟動k值,收益降低20%,中層領導收入折半給底下發紅包,目前已經步入衰敗危險期。
67:科萊國際金融 騙了上百個億,會員哭成一片。
68:中祥和美也騙款上億。
69:山東宏泰集團共存活3個月。
70:江西力草今年關網跑路。

7121世紀福克斯不能取現,網站長期維護,不容樂觀。
72:高頻交易走的時間比較長,一年,但從上個月開始不能提現。
73:萬喜理財,聽說是世界五百強企業。

(其他金融騙局,還可參考:虛擬貨幣詐騙案例百川幣騙局)

小結

以上洋洋灑灑落落長」的一長串老鼠會騙局名單,真的是讓人嘆為觀止。而這,還只是統計到20164月為止。

如今又過了一個年頭,不知道又增加了幾件呢

無論如何只要人的「貪念」繼續存在,老鼠會騙局,就會不斷地出現。

(未完待續)

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